ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах - самые точные и быстрые новости из бизнеса
8 декабря 2024 года · воскресенье 
Новости бизнесаДоступ к web2.0Котировки
 
Котировки:
Доллар
Евро
Рубль
Для конвертации введите сумму в одно из полей
Бизнес новости / ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах

ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах

ФБР накрыло

Власти США сообщили о разгроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, оказавшейся "самым масштабным в истории" средством отмывание денег. С помощью Liberty Reserve с 2006 года было совершено более 55 млн незаконных транзакций и отмыто более 6 миллиардов долларов, передает Русская служба британской вещательной корпорации BBC.

Как отмечает газета The New York Times, Liberty Reserve была "первостепенным банком для киберпреступников и способствовала широкому диапазону преступной деятельности онлайн". По утверждению газеты, власти США еще не сталкивались со столь гигантскими масштабами отмывания денег.

Одним из основателей компании был 39-летний Артур Будовский, он же Артур Беланчук, он же Эрик Пальц, - бывший киевлянин, ныне гражданин Коста-Рики. В прошлую пятницу его задержали в Испании в ходе совместной операции Интерпола, ФБР и силовых структур ряда стран.

Всего к ответственности привлечено семь человек - руководителей и сотрудников компании - в том числе 41-летний Владимир Кац, который был вторым руководителем компании. Пятеро подозреваемых уже задержано, обыски прошли в 17 странах.

Среди задержанных, помимо Каца, арестованного в Нью-Йорке, также 46-летний гражданин Коста-Рики Аззеддин Амин, который "руководил финансовыми счетами Liberty", и два украинца - 30-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев, которые "разрабатывали и обслуживали технологическую инфраструктуру Liberty". На свободе остались 42-летний Ахмед Ясин Абдельгани и 28-летний Аллан Эстебан Идальго Хименес, оба граждане Коста-Рики.

Всем подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии.

Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца. Для этого киберэксперты силовых структур США попросту "угнали" ее домен libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, закрыли его от смены DNS и включили тотальный мониторинг всего трафика. Кроме того, арестованы 45 банковских счетов по всему миру, с которых и на которые переводились деньги через Liberty Reserve, и приостановлена работа 35 сторонних сайтов, которые следствие сочло контрагентами компании.

Платеж анонимный, клиент фейковый

Услугами системы электронных платежей, принадлежащей зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовались, по словам американских прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира. В частности, в США в компании было около 200 тысяч клиентов.

В обвинительном заключении говорится, что Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму свыше 1,4 млрд долларов. Система была анонимной, ее подозревают в связях с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, как подозревают следователи, услугами компании широко пользовались злоумышленники, которые продают информацию о банковских картах, и хакеры, действующие во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. Согласно документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty причастна к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из двух ближневосточных банков. По одной версии, Будовский сначала был гражданином России, потом получил американский паспорт, а затем отказался от американского гражданства и стал гражданином Коста-Рики. По другой версии, мошенник поначалу являлся гражданином не России, а Украины.

В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold. Тогда обвиняемые отделались условным осуждением до пяти лет и выплатой компенсации, которая, по словам тогдашнего адвоката Будовского, бывшего одессита Игоря Неймана, была "копеечной".

Вскоре после этого Будовский переехал в Коста-Рику и в 2006 году основал Liberty Reserve, которая предлагала аналогичные услуги, но на условиях почти полной анонимности. Открывая счет, новые клиенты должны были сообщить свое имя, дату рождения, место проживания и адрес электронной почты, но, в отличие от обычных банков, компания не требовала у них документов.

Поэтому, по словам прокуроров, клиенты нередко открывали счета под вымышленными именами, такими как Russia Hackers ("Русские хакеры") или Hacker Account ("Счет хакера"). Один из следователей из интереса открыл в компании счет на имя Джо Богуса ("Джо Липовый"), проживающего по адресу дом 123 Фейк-мейн-стрит ("Фальшивая главная улица») в населенном пункте "Абсолютно выдуманный город Нью-Йорк". Никто не обратил внимания.

Адитья Суд, специалист по кибербезопасности из Университета Мичигана считает, что Будовскому удалось создать уникальную систему, которая фактически стала аналогом мировой банковской системы в Сети. "В системе Будовского вам не надо предоставлять ваши контактные данные или тому подобные вещи. Вы не знаете ничего о счете, на который вы отправляете деньги. В этом и заключена красота системы", - заявил ученый агентству Associated Press.

По словам прокуроров, обвиняемые прекрасно знали, что занимаются незаконным отмыванием. Например, следователи цитируют разговор между Кацем и Абдельгани, имевший место в одном чате. Кац недвусмысленно назвал деятельность Liberty незаконной и заметил, что "все в США", включая Минюст, знают, что компания представляет собой "операцию по отмыванию, которой пользуются хакеры".


дата: 29.05.2013


Ссылку на новость ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:
    <a href="http://tobiz.ru/n/vbnk.html" target="_blank">ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах</a>
Открывается эта ссылка в новом окне.
Глаз народа* по мимо "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:
Роспотребнадзор забраковал три вида прокисшего грузинского вина, минералка добралась без потерь дата: 24 мая 2013, пятница

Санитарная служба нашла брак в трехвидах грузинского вина, поданных на экспертизу для поставок в Россию. "При наливе образуется пена, выделяются пузырьки газа, оно прокисшее", - заявил главсанврач Геннадий Онищенко.

Американские ритейлеры подали в суд на Visa и MasterCard дата: 25 мая 2013, суббота

Владельцы ряда магазинов и торговых сетей недовольны завышением комиссии по транзакциям. Они отказались от соглашения, достигнутого год назад, и отвергли предложенную платежными системами компенсацию.

Счетная палата РФ поможет "Аэрофлоту" создать российский лоукостер дата: 27 мая 2013, понедельник

Российский авиаперевозчик обратился в палату с просьбой провести экспертизу проекта закона, вносящего изменения в статьи 56 и 108 Воздушного кодекса РФ, в том числе касающиеся снижения стоимости авиаперевозок.

Трудно быть миллиардером: богатство может испариться быстрее, чем пришло дата: 28 мая 2013, вторник

Богатейшие бизнесмены России беднеют и стареют. Приток новых людей в список Forbes в последние годы был не быстрым, а его завсегдатаи не молодеют. В последние годы их состояния росли примерно в 1,5 раза медленнее российского ВВП. Возраст богатства вырос в

Известный экономист Сергей Гуриев уходит из наблюдательного совета Сбербанка и, вероятно, с поста ректора РЭШ дата: 29 мая 2013, среда

Гуриев написал заявление с просьбой исключить его кандидатуру из списка кандидатов в наблюдательный совет. Он объясняет это личными обстоятельствами и утверждает, что давление на него не оказывается.

Путин, Лукашенко и Назарбаев пообещали Януковичу дать Украине статус наблюдателя дата: 30 мая 2013, четверг

По словам Назарбаева, осенью Украина может получить статус наблюдателя в Таможенном союзе, Едином экономическом пространстве и Евразийском экономическом союзе. Об этом он заявил в Астане после заседания Высшего Евразийского экономического совета, в которо

Совет РЭШ все-таки принял отставку своего ректора Сергея Гуриева дата: 30 мая 2013, четверг

Теперь в Российской экономической школе исполнять обязанности ректора будет профессор Станислав Анатольев. "Совет директоров удовлетворил заявление Сергея Гуриева об отставке", - сказано в пресс-релизе. Известный российский экономист также подал в отставк

Обложи себя сам: Минфин обяжет граждан информировать о своем имуществе и самостоятельно рассчитывать налоги дата: 31 мая 2013, пятница

Глава Минфина признал, что налоговые органы не в состоянии в полном объеме отследить наличие у граждан и организаций налогооблагаемого имущества. Потому Силуанов решил, что работу фискальных органов должны делать сами облагаемые. Никаких возражений предло

Monsanto обещает прекратить продвижение генетически модифицированных семян и растений в Европе дата: 1 июня 2013, суббота

Причиной такого решения, по словам немецких представителей американской корпорации, стал, в частности, низкий спрос на подобную продукцию у европейских крестьян. Кроме того, "зеленые" давно предостерегают от "непредвиденных рисков", которыми чревато приме

Систему развития вымирающего Дальнего Востока снова будут менять, денег попросят у крупных компаний дата: 3 июня 2013, понедельник

Об этом стало известно в ходе встречи Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Правительство намерено выделять на программу развития ДВ по 100 млрд рублей ежегодно в течение 5 лет, а судьбу фонда развития решат крупнейшие предприятия региона. Из акционерного

(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.
Copyright © 2006 www.tobiz.ru. All rights are reserved.